ثلاثة متهمين في مخطط مزعوم يستهدف الضحايا المسنين

تم إلقاء القبض على رجلين في جنوب كاليفورنيا يوم الخميس بزعم قيادتهما مخططًا معقدًا لغسل الأموال الذي استغرق أكثر من 10 ملايين دولار من 100 ضحية على الأقل ، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي.

تم نقل سيلاس نيويدزين فيردزكوف ، 38 عامًا ، من تشينو هيلز ، وليطف تشي ، 44 عامًا ، من لوميتا ، إلى الحجز الفيدرالي يوم الخميس ، في حين أن المدعى عليه الثالث ، مصطفى نكتشيووو سيلي يامي ، 29 عامًا ، كان لا يزال عمومًا.

تم توجيه الاتهام إلى كل متهم بتهمة واحدة من المؤامرة لارتكاب غسل الأموال. استهدف المخطط في الغالب كبار السن ، مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة المنطقة الوسطى في كاليفورنيا قال في بيان.

تزعم لائحة الاتهام أنه ابتداءً من نوفمبر 2021 ، استخدم المدعى عليهم هويات مزيفة و 36 شركة شل على الأقل تمثل “الشركات الوهمية”. يُزعم أنهم افتتحوا ما لا يقل عن 145 حسابًا مصرفيًا بموجب هويات مزيفة.

استهدف أحد المخططات الضحايا المسنين بالمكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني المنبثقة عبر البريد الإلكتروني ، و “المدعى عليهم ومستهلكهم المشاركون في موظفي إنفاذ القانون أو موظفين مع شركات معروفة تحاول مساعدة الضحايا على الحفاظ على أمن حساباتهم” ، كما زعمت لائحة الاتهام.

ثم زُعم أن المدعى عليهم استخدموا الشارات المزيفة وألقاب العمل لإقناع الضحايا بإرسال المعلومات المصرفية تحت ستار تأمين الحسابات المصرفية الضعيفة. سيقوم الضحايا بإرسال أموال من حساباتهم الخاصة إلى الحسابات الاحتيالية ، حيث لم يعد بإمكانهم الوصول إلى الأموال.

تدعي لائحة الاتهام أن المدعى عليهم استخدموا هذه الأموال على النفقات الشخصية مثل الإيجار.

شملت عملية احتيال أخرى مزعومة المدعى عليهم الذين يتظاهرون كأصحاب عقاري وهميين وخداع الضحايا للتفكير في وجود بيع مشروع للممتلكات ، ثم جذب الأموال.

إذا أدينوا ، سيواجه كل من الرجال الثلاثة عقوبة قانونية أقصاها 20 عامًا في السجن الفيدرالي.

تدعي لائحة الاتهام أن المدعى عليهم “بنوا مخططًا متطورًا للاحتيال وغسل الأموال يستهدف ويغلق مواطنينا الأكثر ضعفًا” ، قالنا يتصرفون بنا. جوزيف ت. ماكنالي. “إنهم لا يسرقون أموال الضحايا فحسب ، بل سرقهم من أمنهم وثقتهم.”