قالت السلطات هذا الأسبوع إن ضابط جمارك وحماية الحدود الأمريكية قُبض عليه بعد أن زُعم أنه استخدم شركتين شنيتين لطلب وتلقي ما يقرب من 150،000 دولار من برنامج Covid-19 Pandemic Relation مخصص لأصحاب الأعمال الصغيرة.
تم توجيه الاتهام إلى عامر الداراشيه ، 45 عامًا ، يوم الأربعاء على خمس تهم باحتيال الأسلاك. وهو متهم بتضليل إدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية عن عمد وأموال القروض التي سوء المعاملة مكتب المحامي الأمريكي.
وقد أقر بأنه غير مذنب.
في عامي 2020 و 2021 ، يقول ممثلو الادعاء ، تقدم رجل مورينو فالي بطلب للحصول على قروض بموجب برنامج قروض الكوارث الاقتصادية في SBA نيابة عن شركة تجارية: Nahar Enterprises Inc. ، والتي تم وصفها بأنها شركة نقل للشاحنات والشحن مقرها في سان بيرناردينو ؛ و Ameral ، شركة إصلاح السيارات المزعومة.
ومع ذلك ، وجد المحققون في وقت لاحق أنه لا يوجد لدى أي من الشركات “أعمال أو موظفين كبيرة” ، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي.
“إن Aldarawsheh يسيء اختلافهم وسوء استخدام صناديق EIDL التي تلقاها من SBA لمصلحته الشخصية” ، زعم المدعون العامون الفيدراليون في البيان ، مستشهدين بنقل ما يقرب من 150،000 دولار من أموال القروض إلى حساب مصرفي قالوا إنه “تحت سيطره”.
وقالت السلطات إن ألداروشيه ، الذي يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي ، تم إطلاق سراحه على سند بقيمة 30،000 دولار. لم يستجب ممثل من الجمارك وحماية الحدود الأمريكية على الفور لطلب التعليق حول حالة التوظيف.
إدارة الأعمال الصغيرة لديها مُقدَّر هذا ، في محاولة لتوزيع الإغاثة بسرعة أكبر ، قدمت أكثر من 200 مليار دولار من الأموال الاحتيالية المحتملة من خلال برامج قروض الكوارث في عصر COVID-19.
