يبدو أن سيدة أعمال براقة قامت ذات يوم بعمل قائمة Forbes ’30 تحت 30 “من المقرر أن تقضي عقودًا في السجن بعد إدانتها بالاحتيال على أكبر بنك في البلاد.
يواجه تشارلي جافيس ، 32 عامًا ، إمكانية 30 عامًا وراء القضبان بعد هيئة المحلفين في مدينة نيويورك وجدت لها مذنب في الاحتيال على JPMorgan Chase من 175 مليون دولار.
أسس جافيس شركة ناشئة فرانك ، وهي شركة مع برامج وعدت بتبسيط الحشوة من التطبيق المجاني لمساعدات الطلاب الفيدرالية.
يستخدم الطلاب الشكل الحكومي المعقد من قبل الطلاب للتقدم للمساعدة في الكلية أو كلية الدراسات العليا.
انها في نهاية المطاف باعت الشركة إلى البنك في عام 2021، مع شهد التنفيذيين على أنها أخبرتهم أن لديها أكثر من أربعة ملايين عميل.
كان هناك فقط حوالي 300000 عميل. كشف البنك عن الرقم المتضخم عندما حاول الاتصال بالعملاء الذي يعتقد أنه حقيقي.
أخبر محاميها خوسيه بايز هيئة المحلفين أن البنك يعرف ما الذي كان عليه في الصفقة ، واتهمهم بتكوين مزاعم الاحتيال.
وقال بايز إنها كانت حالة من ندم المشتري بعد التغييرات التنظيمية جعلت البيانات التي تلقاها في الصفقة عديمة الفائدة على أمل الحصول على عملاء أصغر سنا جدد.
تشارلي جافيس ، التي شوهدت هنا يوم الجمعة ، تواجه إمكانية وقت طويل وراء القضبان بعد أن أدانتها هيئة محلفين في مدينة نيويورك
يقترب المشاة مقر JP Morgan Chase ، الأربعاء ، 29 ديسمبر ، 2023 ، في نيويورك
أسس جافيس شركة ناشئة فرانك ، وهي شركة مع برامج وعدت بتبسيط الحشوة من التطبيق المجاني لمساعدات الطلاب الفيدرالية
قال ممثلو الادعاء أن امرأة فلوريدا نشرت “احتيالًا وقحًا” لبيع بدء تشغيل طلابها إلى JPMorgan كان من شأنه أن يكسب لها 45 مليون دولار.
شهدت باتريك فوفور ، كبير مهندسي البرمجيات في فرانك ، أن جافيس طلب منه إنشاء بيانات اصطناعية لدعم مطالبتها على مقدار العملاء.
وقال ممثلو الادعاء إن جافيس والرقم الثاني لها في الشركة أوليفييه عمار ، التي أُدين أيضًا يوم الجمعة ، أخبرت فوفور أنها قانونية.
قيل إنهم أخبروه أنهم لا يريدون أن ينتهي بهم المطاف في حللا سجن أورانج ، شهد فوفور أنه رفض مساعدتهم.
بالسعي إلى مصداقية Dent Vovor ، اقترح محامو الدفاع أنه كان يشعر بالاستياء من أن Javice لم يرغب في مواعدةه. نفى ذلك.
وقال ممثلو الادعاء إن جافيس انتهى به الأمر إلى دفع صديق جامعي 18000 دولار لإنشاء ملايين الأسماء المزيفة مع معلومات النسب.
تم إرسال النتائج إلى مزود بيانات JPMorgan للبيانات الثالثة ، لكن الشهادة أظهرت أن الشركة لم يتم فحصها أبدًا لضمان أن الناس كانوا حقيقيين.
ادعى بايز في حجته الافتتاحية أن JPMorgan يعرف عدد العملاء الذين لديهم قبل الانتهاء من الشراء.
استذكر جيمي ديمون ، الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase ، الخطوة لشراء فرانك كخطأ كبير ، بعد أن أغلقه البنك
جافيس ، التي شوهدت هنا في أغسطس 20233 ، نشرت “احتيالًا وقحًا” لبيع البداية ، وفقًا للمدعين العامين
لقد صنعت قائمة Forbes ’30 تحت 30 ‘في عام 2019 ، لكنها وضعت على “قاعة العار” في عام 2023
أغلقت البنك في النهاية فرانك ، ووصف الرئيس التنفيذي جيمي ديمون بأن الاستحواذ “خطأ كبير”.
أدين جافيس وعمر بتهم بما في ذلك التآمر والاحتيال المصرفي وتهمة الاحتيال على الأسلاك التي يعاقب عليها كل منها لمدة تصل إلى 30 عامًا في السجن.
بدأت فرانك بعد تخرجها من كلية وارتون للأعمال و جعل قائمة Forbes ’30 تحت 30 ‘في عام 2019 ، ولكن وضعت على “قاعة العار” في عام 2023.
سيتم الحكم على كل من Javice و Amar في 23 يوليو. سيتم عقد جلسة استماع الأسبوع المقبل حول ما إذا كان يجب عليهم ارتداء شاشات الكاحل أثناء انتظار الحكم.
من المتوقع أن يستأنف محاموها القرار ، بحجة أن محاكمتها كانت غير لائقة بسبب محامو عمار بمثابة “مدعي عام ثان” في القضية.
وقال ماثيو بودولفسكي المحامي الأمريكي في مانهاتن في بيان: “بينما كان جافيس وأمار قد ظنوا أنهما يمكن أن يكذبوا ويغشوا في يوم دفع ضخم ، فإن أكاذيبهم قد اشتعلت بها ، وهم الآن يقفون من قبل هيئة محلفين من أقرانهم”.
