تم توجيه الاتهام إلى امرأة على الاحتيال على الرهن العقاري المزعوم بملايين الدولارات لغسل الأموال نيابة عن أ جريمة عصابة بيع التبغ السوق السوداء.
اتُهمت Xiaoli Xue ، 36 عامًا ، بتضخيم دخلها بشكل محتال لتأمين 10 قروض منزلية بقيمة 7 ملايين دولار منذ عام 2020.
ثم زعم أنها غسلت الأموال من مجرمين منظمة في تجارة التبغ غير القانونية من خلال السداد.
بعد إلقاء القبض عليها في بيرالا في غرب المدينة يوم الجمعة ، داهمت الشرطة عقريين ، واستحوذت على سجائر بقيمة 2.5 مليون دولار بالإضافة إلى التبغ الفضفاض ، وأكثر من 100000 دولار نقدًا وسيارات الدفع الرباعي الفاخرة.
وقالت الشرطة إن عرين المقامرة غير القانوني وصالون الوشم غير المرخص الذي يُعتقد أنه مرتبط بمجموعة الجريمة المنظمة ، كما قالت الشرطة.
نيو ساوث ويلز وقال قائد فرقة الجرائم المالية للشرطة جوردون أربينجا إن استخدام القروض العقارية الاحتيالية أظهر أن الأطوال المجرمين المنظمة ستذهب لإخفاء أنشطتهم.
وقال “لن نتسامح مع المجرمين الذين يقوضون سلامة نظامنا المالي”.
تم تجميد الأصول المضبوطة وسوف تحاول ولاية نيو ساوث ويلز إعادة إرجاع العائدات الجنائية المزعومة.
تم توجيه الاتهام إلى Xiaoli Xue على احتيال رهن بملايين الدولارات المزعومة
اتُهمت Xue ، 36 عامًا ، بتضخيم دخلها بشكل احتيالي لتأمين 10 قروض منزلية بقيمة 7 ملايين دولار تقريبًا منذ عام 2020
مُنح Xue الكفالة في محكمة بوروود المحلية يوم الجمعة بعد اتهامه بجرائم الاحتيال والعائدات الجنائية.
سيتعين عليها تسليم جوازات السفر وتقديم التقارير إلى الشرطة يوميًا ، في حين أن 100000 دولار ستحتاج إلى إيداع لتأمين إطلاق سراحها.
من المقرر أن يواجه Xue محكمة مرة أخرى في 30 أبريل.
يأتي الاعتقال بعد التحقيق في سبعة عقارات امتدت أكثر من ستة أشهر.
في نوفمبر / تشرين الثاني ، كشفت شرطة الولاية أنه كانت هناك سلسلة من الهجمات على أخصائيي التبغ في شمال نيو ساوث ويلز ، مما أثار مخاوف من حرب العشب في فيكتوريا بسبب تجارة السجائر غير المشروعة وتجارة vape عبر الحدود.
تم ربط أكثر من 100 حادث الحرق العمد في الولاية الجنوبية بنقابات الجريمة المنظمة في الشرق الأوسط وعصابات الدراجات النارية الخارجة عن خارجها القتال للسيطرة على السوق السوداء.
مُنح Xue الكفالة في محكمة Burwood المحلية يوم الجمعة بعد اتهامه بجرائم الاحتيال والعائدات الجنائية 20
