أ تكساس قد يواجه قطب النفط سنوات في سجن أمريكي بتهمة الاحتيال الضريبي بزعم أنه وضع ثروته كذباً في اسم زوجته الساحرة لإخفاء ثروته عن سلطات الولايات المتحدة.
دوغلاس إيدلمان ، 73 عامًا ، ينتظر المحاكمة بزعم أن التهرب الضريبي والتآمر للاحتيال وزارة العدل.
على عكس بعض البلدان الأخرى ، تطلب الولايات المتحدة من المواطنين الذين يعيشون في الخارج تقديم إقرار ضريبي كل عام ، ولكن من منتصف الثمانينيات إلى عام 2015 ، قالت الحكومة إن إيدلمان لا يزعم أنه لم يقدم عائدًا إلى مصلحة الضرائب.
من عام 2015 فصاعدًا ، زعم أنه قدم أوراقًا خاطئة ، مدعيا أن دخله كان أقل بكثير ، وفقًا لوثائق المحكمة التي تراها DailyMail.com.
ادعت وثائق المحكمة أنه أبلغ زوراً أنه لم يكن لديه سوى حساب مصرفي أجنبي واحد في المملكة المتحدة ، حيث أهمل أن يعترف بأنه كان لديه حسابات في سويسرا ، الإمارات ، وأكثر من ذلك.
اتهمت وزارة العدل إدلمان بإخفاء 350 مليون دولار من الدخل من خلال المطالبة كذبة زوجته الثانية والصحفي الفرنسي ، دلفين لو داين ، 59 عامًا ، كانت مالكة شركته.
بسبب جنسيتها الفرنسية ، لم تكن مطالبة بتقديم الإقرارات الضريبية لنا.
تواجه Le Dain أيضًا اتهامات الولايات المتحدة وهي حاليًا مختبئة هاربة في بلدها الأصلي. وفقًا لمصادر قريبة منها ، فإنها تناقش ما إذا كانت ستدير نفسها أم لا ، ولم تدخل نداءً ، وول ستريت جورنال ذكرت.
وقال ممثلو الادعاء في حشوة ديسمبر: “نما إيدلمان ثريًا على ظهور دافعي الضرائب الأمريكيين في مجهود ما بعد 11 سبتمبر ، فقط للمشاركة في مخطط مدته عقود للتهرب من دفع ضرائبه الخاصة”.
دوغلاس إيدلمان ، 73 عامًا ، ينتظر المحاكمة بزعم التهرب الضريبي والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة بعد عقود من عدم تقديم عوائد ضريبية أمريكية أو زوراً ، وفقًا للشكوى الجنائية
اتهمت وزارة العدل إدلمان بإخفاء 350 مليون دولار من الدخل من خلال المطالبة زوراً زوجته الثانية والصحفي الفرنسي ، دلفين لو ، 59 عامًا ، كان مالك شركته
جاءت غالبية أموال إيدلمان من عقد عسكري أمريكي بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
أبرز قطب ، الذي انتقل من تكساس إلى موسكو وفي النهاية قيرغيزستان ، صفقة بقيمة 7 مليارات دولار مع الجيش بعد أن أرسلت الولايات المتحدة المزيد من القوات إلى أفغانستان.
قامت شركات Edelman ، و Red Star Enterprises و Mina Corporation ، بتسليم الوقود والخدمات إلى قاعدة الهواء المؤقتة في ماناس ، حيث حلقت الولايات المتحدة القوات إلى أفغانستان.
أصبح الزملاء وشريكه في العمل ، الذي لم يتم تحديد هويته ، المقاول الرئيسي لوزارة الدفاع ، وفقًا لـ WSJ.
في عام 2010 ، سيتعرض هذا العقد للتدقيق من قبل لجنة إشراف في الكونغرس ، التي أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت وزارة الدفاع قد تجاهلت العديد من الأعلام الحمراء أم لا لأن الجيش يحتاج بشدة إلى الوقود.
أبلغ إيدلمان استدعاء وأبلغ ممثلو الشركة اللجنة أن المالكين يفضلون الابتعاد عن الصفقة من ملكية الإفصاح ، وفقًا لما قاله WSJ.
في رسالة بريد إلكتروني لعام 2010 ، معروضة في وثائق المحكمة ، كتب إيدلمان إلى محاسبه: “في الأساس ، أريد وأحتاج إلى اسمي من كل شيء …”
وقالت وثائق المحكمة إن الشركة أنتجت بعض المعلومات ، بما في ذلك المستندات الخاطئة التي تخفي حصة إيدلمان بنسبة 50 في المائة في الشركة.
جاءت غالبية أموال إيدلمان من عقد عسكري أمريكي بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. في عام 2010 ، سيتعرض هذا العقد للتدقيق من قبل لجنة إشراف في الكونغرس ، أثار تساؤلات حول ما إذا كانت وزارة الدفاع قد تجاهلت العديد من الأعلام الحمراء أم لا
أنتجت الشركة بعض المعلومات ، بما في ذلك المستندات الخاطئة المزعومة التي تخفي حصة Edelman البالغة 50 في المائة في الشركة. يزعم أن الأوراق أيضًا أزالت حساباته المصرفية التي ارتبطت وادعى أن لو داين أسس الشركة ، وفقًا للشكوى
كما قام الأوراق بإزالة حساباته المصرفية التي ارتبطت بالشركة وادعت أن لو داين أسس الشركة ، وفقًا لوثائق المحكمة.
لم تصل وزارة الدفاع بشكل كامل إلى العقود مع شركات إيدلمان ، وعلى الرغم من أنها قالت إن الفساد المزعوم من العقود أدى إلى ثورتين في قيرغيزستان ، إلا أنه لم يجد أيًا ، وفقًا لما قاله WSJ.
سيقدم إيدلمان لاحقًا ملفات كاذبة للسنوات من 2007 إلى 2014 ، بزعم أن تكرار نفس القصة التي امتلكها Le Dain شركاته. زعم أنه ادعى أنه حقق ما بين 473،447 دولار و 777،468 دولار في تلك السنوات الثماني ، كما تظهر وثائق المحكمة.
من عام 2015 إلى عام 2020 ، زعم أنه قدم عوائد كاذبة إلى مصلحة الضرائب وادعى أنه حقق أموالًا أقل بكثير حيث كان يعمل مستشارًا للشركة ، بينما كان لديه في الواقع حصة بنسبة 50 في المائة.
يتم لف Le Dain في جرائم زوجها المزعومة حيث يُزعم أنه أدلى عن قصد بتصريحات خاطئة ووقع وثائق مزيفة لعبت في قصته ، وفقًا لوثائق المحكمة.
باع إيدلمان حصته في الشركة مقابل 40 مليون دولار في عام 2020 ، لكنه لم يبلغ عن البيع للولايات المتحدة أبدًا. بدلاً من ذلك ، ادعى أنه حقق 400000 دولار فقط من الاستشارات ، وفقًا لوثائق المحكمة.
لقد تم تفكيك مخططهم المزعوم حقًا بعد أن أعطى أحد المبلغين عن مصلحة الضرائب نصيحة تتهم الزوجين بصيغة قصتهما.
تم إلقاء القبض على إيدلمان في 3 يوليو في إيبيزا بعد أن جاءت الشرطة على بابه. تم تسليمه في سبتمبر ، وفقا ل WSJ.
يتم لف Le Dain في جرائم زوجها المزعومة حيث تدعي وثيقة المحكمة أنه أدلى عن قصد بتصريحات خاطئة ووقع وثائق مزيفة لعبت في قصته (في الصورة: شاليه التزلج النمساوي)
أقر الزملاء بأنه غير مذنب ويواجه سنوات في السجن بسبب جرائمه إذا أدين (في الصورة: أحد اليخوت)
أقر الزملاء بأنه غير مذنب وتم إطلاق سراحه في البداية بكفالة بقيمة 12.9 مليون دولار.
ومع ذلك ، وجد نفسه مرة أخرى خلف القضبان في انتظار المحاكمة في ديسمبر بعد أن زُعم أن الرسائل النصية المتآمرين لأنه أصبح “وحيدًا”.
‘أنا أعتذر. أخبر القاضي في جلسة استماع ، وفقًا لـ WSJ.
اتهم إيدلمان باستخدام زوجته والأطفال الثلاثة الذين يشاركهم مع لو دين لإخفاء أصوله من خلال إنشاء صناديق في أسمائهم ، وفقًا لما ذكرته WSJ.
مع المبلغ الباهظ من المال الذي أبرمه صفقاته ، تمكن الزوجان من شراء شاليه التزلج في النمسا ، واثنين من اليخوت ، وقصر مزدوج في لندن ، وفقًا للشكوى
قاموا في النهاية ببيع منزل لندن مقابل 38 مليون دولار ، ومعظمهم ذهب إلى سداد الرهن العقاري. كان لديهم العديد من العقارات الأخرى في سويسرا والبرتغال وإيبيزا.
وقد ألقوا ما لا يقل عن خمسة أمريكيين اتفاقيات تعاون للقرأون بتهمة مساعدة إيدلمان ، وفقا ل WSJ.
من المتوقع أن تبدأ محاكمة قطري في أكتوبر ، وهو يتفاوض حاليًا على اتفاقية الإقرار بالذنب ، وفقًا للمنفذ.
اتصلت DailyMail.com بمحامو Edelman للتعليق. لا يوجد محامي معروف في Le Dain في الوقت الحالي.
