أفادت وثائق المحكمة أن المؤثر المثير للجدل أندرو تيت قام بغسل ملايين الجنيهات الاسترلينية من خلال حسابات مصرفية بريطانية تديرها امرأة مرتبطة بصديقة سابقة.
توصل تحقيق إلى أن المرأة، التي تم تتبع حساباتها إلى عقار في غرب البلاد، حولت ما يصل إلى 12 مليون دولار (حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني) من خلال أربعة حسابات.
ويقال إن تيت، 38 عامًا، وشقيقه الأصغر تريستان، 36 عامًا، استخدما الأموال لتمويل أسلوب حياتهما الفخم الذي يتباهيان به على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك قصورهما في رومانيا وسياراتهم الخارقة.
تشير التقديرات إلى أن حوالي 1.3 مليون جنيه إسترليني جاءت من عملاء بريطانيين لاثنين من شركات تيت، جامعة Hustlers وThe War Room. وتستهدف كلتا الدورتين الشباب ويُزعم أنهم يعلمونهم كيفية التلاعب بالنساء في العمل بالجنس.
وبحسب الملفات القانونية التي اطلعت عليها صنداي تايمزعندما بدأت الشرطة في المملكة المتحدة ورومانيا التحقيق مع تيت وشقيقه تريستان في عام 2022، قامت المرأة المعروفة باسم “J” فقط بنقل 805000 جنيه إسترليني من أموالهما باستخدام حساب عملة مشفرة.
يأتي ذلك بعد أن أطلقت شرطة ديفون وكورنوال دعوى أمام المحكمة المدنية نجحت فيها في الحصول على سلسلة من أوامر مصادرة الأصول في ديسمبر.
وقد مكنهم ذلك من الاستيلاء على حوالي 2.7 مليون جنيه إسترليني كانت محتجزة في حسابات يديرها J والأخوة Tate لأغراض التهرب الضريبي.
الشقيقان هما محور تحقيقين للشرطة الرومانية بشأن مزاعم عن الاتجار بالجنس والاتصال الجنسي مع قاصر وغسل الأموال. وكلاهما ينفي بشدة هذه الاتهامات.
قام المؤثر المثير للجدل أندرو تيت بغسل ملايين الجنيهات من خلال حسابات مصرفية بريطانية تديرها امرأة مرتبطة بصديقته السابقة
أندرو تيت يلوح أثناء خروجه من محكمة بوخارست مع شقيقه تريستان، في بوخارست، رومانيا، في 9 يناير/كانون الثاني.
وفي الأسبوع الماضي، كشف المتحدث باسم تيت أنه تم إطلاق سراح المؤثر من الإقامة الجبرية للمرة الأولى منذ خمسة أشهر يوم الثلاثاء. تم وضع الأخوة وأربعة مشتبه بهم آخرين تحت الإقامة الجبرية عندما بدأ الادعاء التحقيق الجنائي الثاني.
وأعادت محكمة الاستئناف في بوخارست قضية منفصلة أولى إلى النيابة للمرة الثانية في ديسمبر/كانون الأول، قائلة إنها لا تستطيع المضي قدمًا بشكلها الحالي.
وفي تلك القضية، اتُهم الأخوان بالاتجار بالبشر وتشكيل مجموعة منظمة لاستغلال النساء جنسياً. إنهم ينكرون هذه الادعاءات أيضًا، بالإضافة إلى ادعاءات الاغتصاب والاتجار بالبشر التي وجهت ضدهم في المملكة المتحدة.
الآن، تظهر ملفات المحكمة البريطانية أن تيت استخدم حساباته البريطانية لدفع ما يقرب من 500 ألف جنيه إسترليني لجورجيانا ناغيل، وهي شريكة مزعومة في رومانيا يُعتقد أنها صديقة سابقة أخرى.
وعلى الرغم من أن تيت لم يعد تحت الإقامة الجبرية، إلا أنه لا يزال خاضعًا لقيود السفر.
ويواجه أيضًا معركة قانونية مع عضو البرلمان الأيرلندي الشمالي سورشا إيستوود، الذي أعلن محاموه أنهم سيبدأون إجراءات ضد الأخوين تيت بسبب منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ذكرت صحيفة صنداي تايمز كيف فاز المحامون الذين يمثلون J في عام 2023 في معركة لمنح موكلهم عدم الكشف عن هويته.
في ذلك الوقت، أطلقت شرطة ديفون وكورنوال قضيتها بأن عائلة تيتس وجيه سعت عمدًا إلى إخفاء 21 مليون جنيه إسترليني مرت عبر سبعة حسابات مالية في المملكة المتحدة ورومانيا.
صورة لأندرو تيت وهو يغادر محكمة بوخارست مع شقيقه تريستان، 35 عامًا، في 4 يوليو
جورجيانا ناغيل، الصديقة السابقة المزعومة وشريكة أندرو تيت، تظهر في الصورة أعلاه
زُعم أن اثنين كان يديرهما J، وأربعة بواسطة أندرو وواحد بواسطة تريستان، وجميعها تم تجميدها.
وفي محكمة وستمنستر الجزئية في يوليو/تموز، قالت سارة كلارك كيه سي، التي تمثل قوة الشرطة: “أندرو تيت وتريستان تيت متهربان من الضرائب وضريبة القيمة المضافة”. إنهم – ولا سيما أندرو تيت – يتسمون بالوقاحة حيال ذلك.
وقالت الشرطة في طلبها: ‘إن حركة الأموال تتحدى المنطق التجاري، وبدلا من ذلك تحمل كل بصمات غسيل الأموال’.
وحكم أحد القضاة في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن الشرطة يمكنها مصادرة 2.7 مليون جنيه إسترليني على أساس أن عائلة تيتس سعت إلى الاحتيال في الإيرادات.
تبين أن Tate استخدم J لإخفاء أرباحهم الحقيقية. وقال القاضي: “كان استخدام حرف J لإخفاء حقيقة أن الأموال كانت مرتبطة بالأخوين لهذا السبب بالتحديد”.
كشفت صحيفة Sunday Times عن كيفية ارتباط J بـ Tate من خلال صديقة سابقة. ويقال إنها لعبت دورًا رئيسيًا في شؤونه المالية، بدءًا من إنشاء حساب باسمها على منصة الدفع Stripe.
تيت، لاعب الكيك بوكسينغ السابق ومتسابق الأخ الأكبر، ذاع صيته على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يجد جمهورًا سوى منشوراته المثيرة للجدل حول النساء.
بدأ لاحقًا في الإعلان عن “دورة الدكتوراه” – “Pimping Hoes Degree” – ومنصة جامعة Hustlers الخاصة به، وهي دورات تستهدف الأولاد والرجال الصغار.
في نفس الوقت تقريبًا، أطلق تيت The War Room، والتي يتعين على الأعضاء دفع 6500 جنيه إسترليني ليكونوا جزءًا منها.
ضباط الشرطة يرافقون أندرو تيت (الثاني على اليسار)، مقيد اليدين إلى شقيقه تريستان تيت، إلى محكمة الاستئناف في بوخارست، رومانيا، في 1 فبراير 2023
تم اتهام المجتمع السري، الذي يعلم الرجال التطور الجسدي والعقلي والعاطفي والروحي والمالي، باستمالة النساء للعمل بالجنس عبر الإنترنت.
حصل تيت أيضًا على أموال من العملاء الراغبين في مشاهدة النساء على كاميرات الويب. وادعى ذات مرة أن 75 امرأة تعمل لديه، مما يكسبه 400 ألف جنيه إسترليني شهريًا.
في يوليو 2019، واجه تيت مزاعم بالاغتصاب وسوء المعاملة. قامت الشرطة في هيرتفوردشاير بتمرير ملف إلى CPS لكنها اختارت عدم الملاحقة القضائية.
عندما فتحت J حسابها على Stripe، بدأت المدفوعات من المشتركين في Hustlers University وThe War Room في الوصول. وحققت Tate 10 ملايين جنيه إسترليني في ثلاث سنوات ونصف، مع تدفق الأموال إلى حساب J.
ويقال إن حوالي 1.3 مليون جنيه إسترليني قد جاءت من عملاء بريطانيين.
تم بعد ذلك تحويل أموال Stripe النقدية إلى حسابات Tate الشخصية، مما يسمح لهم بتمويل حياة الرفاهية بسيارات خارقة مثل Bugattis وLamborghinis وMcLarens بالإضافة إلى عقارين رومانيين.
وتظهر أوراق المحكمة أن الأموال استُخدمت أيضًا للمراقبة والأمن وكذلك “لدفع تكاليف المتهمين الآخرين والنفقات المرتبطة بالجرائم المتهمين بارتكابها حاليًا في رومانيا”.
يُزعم أيضًا أن تيت كان يستفيد من العمل بالجنس، حيث تم تحويل 4.7 مليون جنيه إسترليني بين حساباته الشخصية مع الإشارة “Rev Only Fans”، في إشارة واضحة إلى الأموال التي تم الحصول عليها من الموقع الإباحي الذي يستخدمه المشتغلون بالجنس.
في يونيو 2022، أظهرت وثائق المحكمة التي اطلعت عليها صحيفة Sunday Times أن J فتحت حساب عملة مشفرة في بورصة تسمى Gemini باستخدام وثيقة هويتها وعنوانها.
تم إدراج Tate أيضًا كطرف مهتم بالحساب، مما سمح له على الأرجح بمشاهدة الحساب وإجراء عمليات السحب.
في نفس الشهر، حظر سترايب أعمال تيت.
في نفس اليوم، 22 يونيو، تم نقل 805000 جنيه إسترليني من حساب J’s Stripe إلى حسابها الشخصي، الذي تديره شركة Revolut.
قام J بتقسيم هذه الأموال إلى مبالغ تتراوح بين 1000 جنيه إسترليني و100000 جنيه إسترليني وتحويلها إلى حساب Tate الشخصي Revolut.
كما قامت أيضًا بتحويل 75000 جنيه إسترليني إلى حساب Gemini ونفس المبلغ إلى حساب عملات مشفرة منفصل، باسمها أيضًا، لدى شركة Kraken. تم نقل معاملات أخرى يبلغ مجموعها 225000 جنيه إسترليني إلى هذا الحساب.
وتم سحب الأموال لاحقًا من حساب جيميني حتى تم إغلاقه في أكتوبر 2022.
تم القبض على تيت وشقيقه في رومانيا في ديسمبر 2022.
وبحلول الوقت الذي جمدت فيه شرطة ديفون وكورنوال جميع الحسابات السبعة، لم يتبق سوى 2.68 مليون جنيه إسترليني من أصل 21 مليون جنيه إسترليني. كان 1.46 مليون جنيه إسترليني في حساب J’s Stripe و 70.000 جنيه إسترليني في حساب Gemini الخاص بها.
لم يقدم الأخوان تيت أي دليل لدحض الطلب في المحكمة مثل الإقرارات الضريبية أو السجلات المالية.
لكن فريقهم قال إن الأدلة “توضح ببساطة الأرباح المشروعة من المواقع الإلكترونية التي يسيطرون عليها والحركة المشروعة والشفافة لتلك الأموال” والتي “لا تثبت أي جريمة”.
ورفض محامو الأخوين تيت التعليق لصحيفة صنداي تايمز.
اتصلت MailOnline بمحامي Tates.
وقال متحدث باسم الأخوين: «عندما تتحدث ضد السلطة، فإن هناك تحولًا أساسيًا في ممارسة «القانون». لم يعد الأمر هنا هو الجريمة الآن، ابحث عن الرجل.
‘يصبح هنا الرجل الآن يجد الجريمة. هذا هو الإعداد.
وخلص القاضي إلى أن “الترتيبات المالية الكاملة لعائلة تيتس تتفق مع التهرب الضريبي المنسق وغسل الأموال” وأن الأموال الموجودة في الحسابات لم يتم الإعلان عنها في المملكة المتحدة أو رومانيا.
وقال تيت في ذلك الوقت إن الحكم “ليس عدالة” ووصفه بأنه “هجوم منسق”.
وقالت شرطة ديفون وكورنوال: “منذ البداية كنا نهدف إلى إثبات أن أندرو وتريستان تيت تهربا من الضرائب وقاما بغسل الأموال من خلال حسابات مصرفية موجودة في ديفون”.
ويُزعم أن كلا الشخصين قد أخفيا مصادر دخلهما عن طريق تحويل الأموال من خلال حسابات “أمامية”، مما يشكل نشاطًا إجراميًا وتحويل تلك الأرباح إلى عائدات جريمة.
“سوف نمتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات حتى تنتهي فترة الاستئناف البالغة 28 يومًا.”
