مومباي: فرضت المحكمة العليا في بومباي يوم الثلاثاء تكلفة قدرها 1 ألف روبية على مديرية التنفيذ لبدء تحقيق في غسل أموال ضد مطور عقاري دون “التطبيق السليم للعقل”، مع الإشارة إلى أن الوكالات المركزية يجب أن تتصرف في إطار القانون. أثناء فرض الغرامة على قسم الطوارئ، لاحظت هيئة واحدة من القاضي ميليند جادهاف أنه يجب إرسال “رسالة قوية” إلى وكالات إنفاذ القانون لضمان عدم مضايقة المواطنين.
ألغت شركة HC العملية (الاستدعاء/الإشعار) التي أصدرتها محكمة خاصة لشركة التطوير العقاري ومقرها مومباي، راكيش جاين، في أغسطس 2014، بناءً على شكوى الادعاء المقدمة من وكالة مكافحة غسيل الأموال. وأكد القاضي جادهاف أن “الوقت قد حان لكي تتوقف الوكالات المركزية مثل مديرية الطوارئ عن أخذ القانون بأيديها ومضايقة المواطنين”.
أطلق ED تحقيقًا في غسيل الأموال ضد Jain بناءً على شكوى مقدمة من الشرطة ضده في مركز شرطة Vile Parle في الضواحي من قبل مشتري عقار يزعم فيه خرق الاتفاق والغش. وأشار القاضي جادهاف، في حكمه، إلى عدم رفع أي قضية ضد جاين، وبالتالي حتى تهم غسيل الأموال لا قائمة.
وقالت HC إن الإجراء الذي اتخذه صاحب الشكوى وكذلك قسم الطوارئ في تفعيل النظام الإجرامي ضد جاين هو “خطأ واضح ويدعو إلى فرض تكاليف نموذجية”.
“أنا مجبر على فرض تكاليف نموذجية لأنه يجب إرسال رسالة قوية إلى وكالات إنفاذ القانون مثل قسم الطوارئ مفادها أنه يجب عليهم التصرف ضمن معايير القانون وأنهم لا يستطيعون أخذ القانون بأيديهم دون تطبيق العقل ومضايقة المواطنين قال القاضي جادهاف.
أمرت المحكمة قسم الطوارئ بدفع تكلفة 1 ألف روبية لمكتبة HC في غضون أربعة أسابيع. كما فرضت المحكمة تكلفة قدرها 1 ألف روبية على المشتكي الأصلي (المشتري) في القضية. سيتم دفع هذه التكلفة إلى مكتبة Kirtikar Law Library في المدينة. وأشار سعادته إلى أن جريمة غسل الأموال هي التي يرتكبها فرد بقصد وقصد متعمد ودافع لتعزيز مكاسبه دون مراعاة مصلحة الوطن والمجتمع ككل.
وأشار الحكم إلى أنه “من الواضح أن مؤامرة غسيل الأموال يتم تدبيرها في السر ويتم تنفيذها في الظلام. والقضية الحالية المعروضة علي هي حالة كلاسيكية من القمع تحت ستار تنفيذ قانون منع غسل الأموال”. بناءً على طلب المحامي شريرام شيرسات، أوقفت المحكمة العليا حكمها لمدة أسبوع واحد حتى تتمكن الوكالة من تقديم استئناف أمام المحكمة العليا.