قالت مديرية الإنفاذ يوم الأربعاء إنها أرفقت الطرود الأراضي في مداهيا براديش ودائع البنوك بقيمة حوالي 8 كرور روبية كجزء من التحقيق في قضية غسل الأموال المرتبطة بالاتجار بالمخدرات ضد كيان مقرها في حيدر أباد يدير صيدلية الإنترنت “غير قانونية”. قالت وكالة التحقيق الفيدرالية في بيان إن أمره تم إصداره من قبل مكتب حيدر أباد إد بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) لإرفاق عقارات JR Infinity Private Ltd.
ينبع تحقيق ED من شكوى في مايو 2022 المرفوعة ضد المتهم من قبل مكتب مراقبة المخدرات (NCB). وفقًا للوكالة ، كان Jain يدير صيدلية الإنترنت “غير القانونية” من مقر JR Infinity Private Limited وكان يصدر مواد عقلية مثل ألبرازولام ، زولبيديم ، لورازيبام ، كلونازيبام ، الهيدروكودون والأوكسيكودون في شكل قرص.
لقد فعل ذلك في ستار توفير خدمات مركز الاتصال عبر الهاتف وخدمات “محرك البحث”. لا يمكن الاتصال بالمتهم أو عائلته على الفور لردهم على الادعاءات التي قدمها ضده من قبل ED.
جين دمج JR اللانهاية الجندي. المحدودة. لتصدير المواد العقلية بشكل غير قانوني مثل أليبرازولام ، ترامادول ، ديازيبام وما إلى ذلك إلى عملاء في الخارج في انتهاك لأحكام المخدرات والمخدرات ، ودعا “عائدات الجريمة” ، على ما يزعمه إد.
ووجد التحقيق أنه حتى قبل دمج الشركة المذكورة ، تلقى جاين وأفراد أسرته تحويلات أجنبية بقيمة 4.50 كرور روبية في حساباتهم المصرفية الشخصية دون أي عمل حقيقي وضد “البيع غير القانوني” للمخدرات في الخارج.
إجمالي عائدات الجريمة التي تم تحديدها في القضية هي 12.76 كرور روبية ، وفقًا لـ ED. وجدت الوكالة أن هذه الأموال “تم استخدامها” لإنشاء رواسب ثابتة وشراء العديد من العقارات غير المنقولة باسم Aashish Jain وأفراد أسرته.
وقال البيان إن الخصائص المرفقة في شكل طرود أرضية باسم جاين وأفراد أسرته الواقعة في إندور في ولاية ماديا براديش (بقيمة 6.52 كرور روبية) بصرف النظر عن الرصيد المصرفي والودائع الثابتة بقيمة 1.46 كرور روبية.
القيمة الإجمالية لهذه الأصول هي 7.98 كرور روبية.
