كشف الترحيل الأخير للمواطنين الهنود من الولايات المتحدة عن أشكال التأشيرة المزيفة العميقة التي تعمل في الهند. تسهل هذه الشبكات الهجرة غير الشرعية من خلال طرق “Dunky” غير المصرح بها. الآن ، زادت مديرية الإنفاذ (ED) من حملة القمع على هذه العمليات الاحتيالية.
كجزء من التحقيق في غسل الأموال في الاحتيال في التأشيرة ، داهمت ED مؤخرًا ثلاث شركات استشارية في التأشيرة في لوديانا وشانديغار. زُعم أن هذه الشركات شاركت في الاحتيال على أفراد يسعون للهجرة إلى الولايات المتحدة.
ينبع التحقيق من FIRs المسجلة من قبل شرطة البنجاب وشرطة دلهي بعد شكوى من مكتب التحقيقات الجنائية في الخارج في السفارة الأمريكية في دلهي. سمحت الشكوى بعدة شركات ، بما في ذلك Red Leaf Immigration Private Limited ، ومستشاري التعليم في الخارج ، وغيرهم ، للانخراط في أنشطة احتيالية ، حسبما ذكرت PTI. وفقا للتقارير ، تم تسجيل أحد هذه الطيران في البنجاب في 17 فبراير ضد استشاري Easy Visa Education وغيرها.
في يوم الثلاثاء ، أجرى مسؤولو ED عمليات تفتيش في خمسة أعمال تجارية ومماكن سكنية في Ludhiana’s Ludhiana’s Punjab. استهدفت الغارات حل Infowiz Software ، من بين كيانات أخرى. خلال العملية ، استولت السلطات على المستندات المجردة والأجهزة الرقمية و 19 روبية لكح نقدًا.
وفقًا لـ ED ، قامت هذه الشركات بتزوير شهادات تعليمية وخبرة في خبرة في المتقدمين في التأشيرة غير المؤهلين الذين يطمحون إلى الدراسة أو العمل في الولايات المتحدة. كما قاموا بتحويل الأموال مؤقتًا إلى حسابات المتقدمين المصرفية لتعكس كذباً الحد الأدنى المطلوب للرصيد لتطبيقات التأشيرة. بالإضافة إلى ذلك ، قاموا بتلاعب بالسجلات الشخصية لتصنيع الأهلية لتأشيرات الولايات المتحدة.
اتهم المتهم عمولات ضخمة لخدماتهم غير القانونية ، مما أدى إلى توليد عائدات كبيرة من الجريمة ، والتي تم استثمارها لاحقًا في العقارات والأصول المالية الأخرى أو تم تحويلها إلى حسابات مصرفية متعددة.
اكتسبت مسألة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر اهتمامًا متجددًا في أعقاب ترحيل حكومة الولايات المتحدة الأخيرة للمواطنين الهنود على الطائرات العسكرية. يتماشى هذا الإجراء مع سياسات الهجرة الأكثر صرامة التي تم تقديمها في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مع تشديد السلطات من قبضتها ، من المتوقع أن تكثف حملة عمليات التأشيرة الاحتيالية في الهند في الأشهر المقبلة.
