قالت خدمة الولايات المتحدة السرية إنها استولت على روسية عملة مشفرة موقع التبادل ، وفقا لوثائق المحكمة التي تم إلغاؤها يوم الجمعة.
وقالت وثائق المحكمة إن وزارة العدل اتهمت أيضًا مسؤولين في هذا الموقع بمحطة غسل الأموال بملايين الدولارات.
يزعم أن صفحة دفقة موقع التشفير يديرها المجرمون الروس.
وزارة العدل
بين عامي 2019 و 2025 ، أليكسيج بيسيوكوف ، 46 عامًا ، وهو مقيم وطني وروسي ليتواني ، وألكسندر ميرا سيردا ، 40 عامًا ، وهو مواطن روسي ، يزعم أنه يسيطر عليه ويديره Garantex ، وهو تبادل عملة مشفرة في موسكو.
يُزعم أنهما “يديران” Garantex لغسل عائدات النشاط الإجرامي ، بما في ذلك الفدية ، واختراق الكمبيوتر ، ومعاملات المخدرات ، وانتهاكات العقوبات ، ومرفعا من الغسيل. عرضت Garantex خدماتها للجمهور أولاً من خلال توثيقه على موقعه على الموقع.
ختم مكتب التحقيقات الفيدرالي ، 20 فبراير 2025.
Tom Williams/CQ-Roll Call ، Inc عبر Getty Images
قالت وزارة العدل إنه منذ أبريل 2019 ، قامت Garantex بمعالجة 96 مليار دولار من معاملات التشفير ، وأشارت إلى أن تلك العائدات كانت تستخدم لتمويل أنشطة غير مشروعة.
وقال مايكل سنتيريلا ، مساعد مدير مكتب العمليات الميدانية في الخدمة السرية: “إن الاستيلاء على نطاقات الموقع المرتبطة بعمليات Garantex وتجميد أكثر من 26 مليون دولار من العملة المشفرة يضرب ضربة مالية خطيرة للمجرمين الإلكترونيين في جميع أنحاء العالم”. “إلى جانب شركائنا في إنفاذ القانون الأمريكي والدولي ، سيمنع هذا الإجراء المنسق أموالاً إضافية من الوقوع في أيدي المجرمين.”
وقالت وثائق المحكمة إن Besciokov يعلم أن هناك حسابين مختلفين مرتبطان بـ ممثلي تهديدات كوريا الشمالية عبر الإنترنت ولكن لا يزال دعهم يستخدمون تبادل العملة المشفرة.
يقف أحد أعضاء الخدمة السرية خارج المحيط قبل Super Bowl Lix في 09 فبراير 2025 في نيو أورليانز ، لويزيانا.
آرون م. سبريشر/غيتي إيمس
وكانت الشركة أيضًا تحت عقوبات من الولايات المتحدة منذ عام 2022 على الأقل.
وقالت لائحة الاتهام: “في أوائل عام 2023 وحوالي ، قام بيسيوكوف وشاركه في التآمر بإعادة تصميم عمليات Garantex للتهرب من العقوبات الأمريكية وإنتهاكها وحفز الشركات الأمريكية على التعامل مع Garantex عن غير قصد في انتهاك للعقوبات”. “على سبيل المثال ، نقلت Garantex محافظ العملة المشفرة التشغيلية إلى عناوين العملات الافتراضية المختلفة على أساس يومي لجعل من الصعب على تبادل العملة المشفرة في الولايات المتحدة تحديد وحظر المعاملات مع حسابات Garantex.”
كما زُعم أن Besciokov و Serda اتخذوا خطوات لإخفاء أنفسهم من إنفاذ القانون الروسي ، وفقًا لسجلات المحكمة.
