قامت شبكة منظمة تعمل من ولاية جورجيا السوفيتية السابقة بخداع الآلاف من المدخرين من المملكة المتحدة وأوروبا وكندا من 35 مليون دولار (27 جنيهًا إسترلينيًا) بعد أن سقطوا بسبب إعلانات المشاهير المزيفة على Facebook و Google أن الحكومة وعدت بحظرها قبل ثلاث سنوات.
تم استخدام مقاطع فيديو Deepfake والتقارير الإخبارية الخيالية التي تضم خبير الأموال مارتن لويس ، و Radio DJ Zoe Ball والمغامر Ben Fogle لتعزيز العملة المشفرة الاحتيالية وغيرها من مخططات الاستثمار. من المفهوم أن المحتالين ما زالوا يتصلون بالضحايا في الأسابيع الأخيرة.
كان مواطني المملكة المتحدة أصعب ضربة ، حيث تمثل ثلثًا – حوالي 9 ملايين جنيه إسترليني – من الأموال التي تم أخذها.
تعرض هذا الاحتيال من خلال تسرب كبير من بيانات مركز اتصال الاحتيال إلى المذيع العام السويدي SVT ، الذي شارك بعد ذلك الملفات مع مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) ، و Guardian وغيره من شركاء التقارير الدولية.
قدمت حكومة المملكة المتحدة مجموعة جديدة من القوانين تهدف إلى حماية الأطفال والبالغين عبر الإنترنت. ومع ذلك ، على الرغم من أن قانون السلامة عبر الإنترنت قد تم نقله إلى مشاركات القانون ، وقد يؤدي ذلك قريبًا إلى حدوث غرامات ، فإن الأقسام المتعلقة بالإعلانات الاحتيالية من قبل المنظمات لا تتوقع أن تصبح نشطة حتى العام المقبل.
حالات الاحتيال على دفع الدفع (APP) المعتمدة – عندما يتم خداع الضحية لإرسال الأموال مباشرة من حسابها – ارتفع بنسبة 12 ٪ إلى أكثر من 230،000 في عام 2023 ، وفقًا لأحدث الأرقام من تمويل الهيئة التجارية في المملكة المتحدة، على الرغم من أن إجمالي الأموال المفقودة انخفض.
التسرب ، الذي يحتوي على أكثر من مليون تسجيل – بما في ذلك التبادلات الطويلة مع الضحايا ، خداعًا من مبالغ كبيرة من المال – يسمح نظرة نادرة على كيفية خلق المحتالين الفوضى في حياة ضحاياهم. ويثير أسئلة جديدة حول مدى نجاح الحكومات والبنوك وشركات التكنولوجيا في مكافحة هذه الاحتيال.
تعمل من ثلاث كتل مكتبية في تبليسي والإشارة إلى نفسها باسم شامر، Georgian for Wustermers ، أقنعت مجموعة من حوالي 85 من وكلاء مركز الاتصال المدفوع جيدًا المتقاعدين والموظفين وأصحاب الأعمال الصغيرة بنقل الملايين من حسابات مدخراتهم.
منذ مايو 2022 ، تشير البيانات إلى أن هذا الاحتيال في غرفة الغلايات الصناعية قد اختطف حوالي 6000 شخص في جميع أنحاء العالم من 35 مليون دولار (27 مليون جنيه إسترليني). تشير مجموعة بيانات منفصلة الواردة في التسرب إلى أن ما يقرب من النصف – 45 ٪ – من المكالمات التي تم وضعها من قبل المحتالين تم إجراؤها على أرقام المملكة المتحدة.
من بين حوالي 2000 ضحية تم إقناعهم بالتخلي عن أكبر المبالغ ، كان 652 مقرًا في المملكة المتحدة. يبدو أن الإعلانات المزيفة ، التي تشير غالبًا إلى الملياردير Elon Musk ، قد وضعها المسوقون التابعون ، الذين تواصلوا بشكل مجهول مع المحتالين والرسوم المكتسبة من خلال جمع تفاصيل الاتصال للضحايا المحتملين.
في مكالمة واحدة ، الضحية – طبيب سابق في NHS في السبعينيات من القرن الماضي كانت تعيش في مساكن محمية في لندن وقضى أكثر من 55 ساعة على الهاتف للمحتالين – ناشد مركز الاتصال: “لقد استخدمت كل قرش من مدخراتي ، ليس لدي أي شيء. ولا يمكنني البقاء على قيد الحياة هكذا. أخي يسألني بالفعل عن المال الذي استعادته منه “.
تشير السجلات إلى أن هذا الضحية فقدت حوالي 50000 جنيه إسترليني. ويعتقد أنها توفيت بعد فترة وجيزة من اتصالها النهائي مع مركز الاتصال في الصيف الماضي.
قضى ضحية المملكة المتحدة الأكثر تماثل ، وهو موظف متقاعد في بورصة لندن ، أكثر من 135 ساعة على الهاتف وتم إقناعه بالتخلي عن أكثر من 162،000 جنيه إسترليني في المدخرات. هويات الآلاف من الناس المستهدفين في المملكة المتحدة ، أوروبا يتم الكشف عن كندا في ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات ، إلى جانب تفاصيل الثروات الممنوحة إلى عملاء مركز الاتصال ، الذين أنفقوا أموالًا على ساعات رولكس ، وريجل روفرز ، ومجوهرات كارتييه ، وحفلات الموظفين الفخمة.
يمكن سماع المحتالين في المكالمات التي تم تسريبها التي تضغط على الضحايا لفتح حسابات مع شركات بما في ذلك ثورة وتشيس ، وتظهر البيانات مدى استخدام الجيل الجديد من البنوك وخدمات الدفع عبر الإنترنت لمعالجة هذه المدفوعات.
بعد الترويج النشرة الإخبارية
ثورة ، الذي حصل على رخصة مصرفية في المملكة المتحدة العام الماضي، كان الأكثر ذكرًا ، مع 119 عميلًا من أصل 403 مدرجًا في جدول بيانات مركز الاتصال الجورجي الداخلي يوضح بالتفصيل البنوك المستخدمة من قبل ضحايا المملكة المتحدة الأكثر استهدافًا للمحتالين. شارك مقرض رقمي آخر ، KROO ، الذي لديه أيضًا ترخيص مصرفي في المملكة المتحدة ، مع 50 ضحية ، وفقًا لنفس الورقة ، في حين ارتبط تشيس ، وهي مجموعة من مجموعة Blue Chip Banking Group JP Morgan ، بـ 14 حالة.
قال ثيرولوت وكرو وتشيس إنهم أخذوا الاحتيال على محمل الجد واستثمروا بكثافة لمكافحة مشكلة على مستوى الصناعة. وأضاف متحدث باسم ثورة: “عبر قاعدة عملائنا في المملكة المتحدة في عام 2023 ، وجدنا أن 60 ٪ من جميع حالات الاحتيال المبلغ عنها نشأت على منصات Meta المملوكة مثل فيسبوك و Whatsapp. ومع ذلك ، فإن هذه الشركات ليس لها دور في تحذير العملاء من مثل هذه الاحتيال ، ولا يستعدون الضحايا “.
fogleو لويس و كرة تحدث علنا ضد مقاطع فيديو Deepfake العام الماضي. من المعروف على نطاق واسع أن الإعلانات الواسعة تمثل مشكلة منذ عام 2018 على الأقل ، عندما أطلقت لويس مطالبة قانونية رفيعة المستوى ضد Facebook ، الذي نشر عشرات القصص الاستثمارية الخاطئة التي تعرض وجهه واسمه. أسقط خبير توفير المال الدعوى بعد تسعة أشهر بعد موافقة Facebook على تبرع 3 ملايين جنيه إسترليني لإنشاء مشروع لمكافحة Scam مع المشورة للمواطنين وإطلاق أداة التقارير الخاصة بنقرة واحدة في المملكة المتحدة.
وقال النائب تشي أونورا رئيس لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا ،: “تحقق اللجنة حاليًا في انتشار المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت. أثار استفسارنا مخاوف كبيرة بشأن فعالية قانون السلامة عبر الإنترنت في معالجة الممارسات السيئة عبر الإنترنت ، والتهديدات من الذكاء الاصطناعي والقضايا المتعلقة بالنظام الإيكولوجي للإعلان عبر الإنترنت. توضح هذه الحالة إلحاح معالجة أوجه القصور في OSA لضمان قدرتها على حماية الجمهور وضمان سلامتها عبر الإنترنت.“
وقال متحدث باسم الحكومة: “إن المحتالين الذين يخدعون الناس في الفراق بأموالهم يرتكبون جريمة جنائية ويجب معاقبتهم. لكن شركات التواصل الاجتماعي تتحمل أيضًا مسؤولية ضمان عدم توفير مواقعها منصة لمثل هذه المواد التي تهدف إلى مزق الجمهور. “
أ ميتا ورد المتحدث الرسمي قائلاً إنه يتعارض مع سياسات الشركة لإدارة الإعلانات التي “تعزيز أو تسهيل عمليات الاحتيال”. قالوا: “يحتاج الجميع إلى العمل معًا لمعالجة هذه عمليات الاحتيال المتطورة ، ولهذا السبب أنشأنا برنامج التبادل المتبادل لذكاء الاحتيال (FIRE) للسماح للبنوك والمؤسسات المالية بمشاركة المعلومات ومكافحة هذه المشكلة بشكل أفضل. ندعو الثورة إلى أن تكون جزءًا من هذا الجهد. “
قالت Google: “إن حماية المستخدمين هي أولويتنا القصوى ولدينا سياسات إعلانات صارمة تحكم أنواع الإعلانات والمعلنين الذين نسمح به على منصاتنا. نحن نفرض سياساتنا بقوة ، وإذا وجدنا إعلانات تنتهك ، فإننا نزيلها. “
