قضية ناشيونال هيرالد: قالت وكالة التحقيق ، مديرية الإنفاذ ، يوم السبت إنها قدمت إشعارات لسجلات الممتلكات في دلهي ، مومباي ، و Lucknow لالتقاط أصول بقيمة Rs. 661 كرور. وتأتي هذه الخطوة فيما يتعلق بقضية غسل الأموال المحدودة في المجلات المحدودة (AJL) المرتبطة بالكونغرس.
قدمت وكالة التحقيق الإشعارات إلى مسجلي العقارات في 11 أبريل ، لكل المادة 8 من قانون منع غسل الأموال (PMLA) ، 2002 ، والمادة 5 (1) من القواعد المرتبطة.
في بيان ، قالت وكالة التحقيق ، “كجزء من عملية الاستحواذ على العقارات الملوثة في قضية غسل الأموال المحدودة في المجلات المحدودة (AJL) ، ومديرية الإنفاذ (ED) في الامتثال للمادة 8 من PMLA ، 2002 ، والقاعدة 5 (1) من الوقاية من غسل الأموال (مع أخذ امتلاكها أو التزحده المرفق أو التأكيد على السلطة المتسابطة ، 11.04.2025 خدمت إشعارات إلى مسجلين للممتلكات في دلهي ، مومباي ، و Lucknow التي لديها اختصاص في المنطقة التي توجد فيها خصائص AJL. “
“إشعار بموجب المادة 5 (3) من الوقاية من غسل الأموال (الاستيلاء على العقارات المرفقة أو المجمدة التي أكدتها قواعد السلطة المنصوص عليها) ، تم تقديم 2013 أيضًا في 11.04.2025 إلى M/s Jindal South Projects Limited الذي يشغل المبلغ المهم 7 و 8 و 9 في Herald House (e) ، Mumabai ، Mumipai ، في المبلغ المهم. استمر.
في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X ، أكدت الوكالة إصدار الإشعارات.
كجزء من عملية الاستيلاء على العقارات الملوثة في قضية غسل الأموال المحدودة في المجلات المحدودة (AJL) ، فإن مديرية الإنفاذ (ED) وفقًا للمادة 8 من PMLA ، 2002 والمادة 5 (1) من الوقاية من غسل الأموال (أخذ … – ed (dir_ed) 12 أبريل 2025
أكد إد أن هذه العقارات تم إرفاقها بعد تحقيق مكثف كشف “توليد الدلالة وحيازة واستخدام عائدات الجريمة إلى 988 كرور روبية”.
“لذلك ، لتأمين عائدات الجريمة ومنع النموذج المتهم الذي يتبدد نفسه ، كانت الخصائص غير المنقولة لـ AJL الواقعة في دلهي ومومباي و Lucknow بقيمة 661 كرور روبية على طول أسهم AJL التي تم تأكيدها بموجب التوجيه بمقدار 90.2 كرور روبية. LD.
أجرت ED عمليات تفتيش ومصابات في مواقع متعددة ، “كشف المستندات المجردة المرتبطة بأنشطة غسل الأموال المزعومة”. علاوة على ذلك ، كشف التحقيق بموجب PMLA 2002 أن شركة Young Indian ، وهي شركة خاصة يزعم أنها مملوكة من قبل قادة الكونغرس سونيا غاندي و Rahul Gandhi ، استحوذت على عقارات AJL بقيمة Rs. 2000 كرور لروبية. 50 لكح ، “أقل بكثير من تقييم قيمتها”.
التحقيق في قضية AJL المرتبطة بالكونجرس
بدأ التحقيق في ED في عام 2021 بناءً على أمر إدراك صادر في عام 2014 من قبل محاكم البيت في نيودلهي في نيودلهي في نيودلهي ، بناءً على شكوى خاصة قدمها سوبرامانيان سوامي.
قال إصدار إد ، “بدأ التحقيق الذي أجراه ED في عام 2021 ، على أساس أمر الإدراك الصادر في 26 يونيو 2014 ، من قبل محاكم منزل العاصمة باتاليا في نيودلهي ، بناءً على شكوى خاصة قدمها شري سوبراميان.”
صرح إطلاق إد ، “لقد أبرزت الشكوى مؤامرة جنائية من قبل العديد من الشخصيات السياسية البارزة ، بما في ذلك سميت سونيا غاندي ، ش. راهول غاندي ، الملازم ش. تقدر قيمتها بأكثر من 2000 كرور مصلات تابعة للمجلات المرتبطة بالمجلات المحدودة (AJL). ”
“واجهت الإجراءات القانونية ضد المتهم تحديات ، ولكن تم تأييدها من قبل كل من المحكمة العليا في دلهي والمحكمة العليا في الهند ، مما سمح للتحقيق بالمضي قدما”.
إجراء إد على الخصائص الرئيسية في حالة AJL
قال بيان ED أيضًا أن النتائج التي توصلت إليها التحقيق تشير إلى أن العقارات الهندية الشابة و AJL كانت تستخدم لتوليد “عائدات الجريمة” الأخرى في شكل تبرعات لما بين روبية. 18 كرور ، الإيجار المسبق الزائفة لذنه روبية. 38 كرور ، وإعلانات زائفة من روبية. 29 كرور.
وقالت: “تشير نتائج مديرية التنفيذ (ED) أيضًا إلى أن العقارات الهندية الشابة و AJL كانت تستخدم لتوليد عائدات أخرى من الجريمة في شكل تبرعات زائفة إلى 18 كرور روبية ، وتروز زائف إلى 38 كرور روبية ، وإعلانات زائفة من RS. 29 كرور.”
“لذلك ، لإيقاف الجيل الإضافي واستخدامها والتمتع بها من عائدات الجريمة وفي الامتثال للمادة 8 من PMLA 2002 والوقاية من غسل الأموال (الاستيلاء على الممتلكات المرفقة أو المجمدة التي أكدتها سلطة الفصل) ، 2013 ، بدأت مديرية التنفيذ الإجراءات لالتقاط خصائص Tainted”.
