نيودلهي: تم إلقاء القبض على ديامانتير الهارب ميهول تشوكسي من قبل سلطات إنفاذ القانون في بلجيكا. تشوكسي ، المطلوب في الهند فيما يتعلق بقضية الاحتيال على بنك البنجاب الوطني بملايين الدولارات (PNB) ، كان يتهرب من السلطات منذ عام 2018. إليك الجدول الزمني للأحداث التي أدت إلى اعتقال تشوكسي.
هرب ميهول تشوكسي من الهند في عام 2018 ، وسافر في البداية إلى الولايات المتحدة قبل أن يستقر في أنتيغوا. قبل عام ، في عام 2017 ، اكتسب جنسية أنتيغوان. ألقي القبض على ابن أخت تشوكسي ، نيراف مودي ، من قبل شرطة متروبوليتان في لندن في مايو 2019. على الرغم من أنه استنفد جميع الطرق القانونية للتسليم ، إلا أنه لا يزال قيد الاعتقال في المملكة المتحدة.
في مارس 2023 ، ألغى Interpol الإشعار الأحمر ضد Mehul Choksi. في عام 2024 ، ورد أن تشوكسي وزوجته انتقلوا من أنتيغوا إلى بلجيكا.
اقترحت تقارير من Antiguan Media أن Mehul و Preeti Choksi يفكران في الاستقرار في جنيف. في وقت سابق من هذا العام ، أبلغ المستشار القانوني لـ Choksi محكمة خاصة في مومباي بأنه موجود حاليًا في أنتويرب ، بلجيكا ، يخضع للعلاج لسرطان الدم.
قبل أسبوعين ، حصل ميهول تشوكسي وزوجته ، بريتي ، على بطاقات F-Residency في بلجيكا. بريتي ، المواطن البلجيكي ، له روابط عائلية في البلاد ، وكذلك عائلة تشوكسي الممتدة. وفي الوقت نفسه ، وفقًا للمصادر ، تم القبض على Choksi في بلجيكا يوم السبت بعد أن أكدت السلطات المحلية وجوده في البلاد. ذكرت المصادر كذلك أنه تم إجراء الاستعدادات لتسليمه إلى الهند.
ومع ذلك ، فإن Choksi يستعد حاليًا لمعركة قانونية. يخطط فريق الدفاع الخاص به للانتقال من أجل الكفالة ، مدعيا أنه سيعارض تسليمه.
ينص الفريق القانوني على أن Choksi لديه أسباب قوية لتحدي طلب التسليم ، مشيراً إلى حالته الصحية ، من بين حجج أخرى. يُزعم أن تشوكسي تتوافق مع شركائه ومسؤولي البنك في بنك البنجاب الوطني (PNB) خلال الفترة من 2014 إلى 2017 وأصدرت خطابات تعهد ورسائل ائتمان أجنبية من PNB ، مما أدى إلى خسارة غير مشروعة من Rs. 6097.63 كرور إلى PNB. كما حصل على قرض من بنك ICICI وتخلف عن هذا القرض أيضًا.
أثناء التحقيق ، أجرى ED عمليات تفتيش في أكثر من 136 موقعًا في جميع أنحاء الهند واستولت على الأشياء الثمينة/المجوهرات بقيمة روبية. 597.75 كرور تتعلق بمجموعة جيتانجالي من ميهول تشوكسي. علاوة على ذلك ، الأصول غير المنقولة/المنقولة بقيمة روبية. 1968.15 ، تم إرفاق مجموعة كرور من مجموعة Mehul Choksi/Gitanjali ، والتي تضمنت عقارات غير منقولة في الهند والخارج ، والمركبات ، والحسابات المصرفية ، والمصانع ، وأسهم الشركات المدرجة ، والمجوهرات ، من بين أمور أخرى. في المجموع ، الأصول بقيمة روبية. تم إرفاق 2565.90 كرور روبية في هذه القضية ، وتم تقديم ثلاث شكاوى من الادعاء.
