نيودلهي: قالت مديرية الإنفاذ يوم الخميس إنها تجمد ودائع البنوك بقيمة 170 كرور روبية بعد عمليات البحث الأخيرة ضد المروجين لمخطط ودائع فوركس احتيالي. وقالت الوكالة الفيدرالية في بيان إنه تم إطلاق الغارات في 11 فبراير في أماكن مختلفة في دلهي ونويدا وشاملي في ولاية أوتار براديش وروهتاك في هاريانا كجزء من التحقيق ضد QFX Trade Ltd. سانتوش كومار بصرف النظر عن واحدة من “العقل المدبر” نواب علي الملقات الفخمة تشودري.
ينبع مسبار غسل الأموال من العديد من التنوب المقدمة من شرطة هيماشال براديش ضد شركة QFX التي يُزعم أنها خدعت العديد من المستثمرين من خلال خطة تداول فوركس “الاحتيال”. وزعم The ED أن شركة QFX ومديريها كانت تدير نظام إيداع “غير منظم” ، ووعد عوائد عالية على الاستثمارات للمستثمرين.
قام وكلاء مجموعة شركات QFX بتشغيل مخطط MLM (التسويق متعدد المستويات) تحت اسم خطة QFX للاستثمار وأنشأوا مواقع الويب والتطبيقات وإعلانات الوسائط الاجتماعية وما إلى ذلك لجذب المستثمرين إلى ارتفاع معدل العائد باسم تداول الفوركس ، حسب الوكالة. بعد تقديم FIRS للشرطة ، وجد ED ، تم تغيير اسم مخطط QFX إلى YFX (Yorker FX) مع نفس الأسلوب “خداع المستثمرين الأبرياء من خلال جذب ارتفاع معدل العائدات تحت ستار تداول فوركس”. وقالت: “بالإضافة إلى تشغيل المزيد من مخططات الاستثمار الاحتيالية والسيطرة عليها من قبل Nawab ali alias الفخمة مثل Botbro و TLC Coin و Yorker FX التي تعرضها على أنها تطبيقات/مواقع تداول فوركس”.
وجد ED العديد من الأحداث التي تم تنظيمها في الهند ودبي لجذب المزيد من العملاء. وجد Probe أن العديد من حسابات مصرفية لـ NPAY Box Private Limited و Capter Money Solutions Private Limited و Tiger Digital Services Private Limited يتم استخدامها في “جمع الأموال” من المستثمرين.
زعمت الوكالة أن هذه هي “شل” أو شركات دمية كانت “تستخدم” من قبل العقل المدبر لمخطط QFX/YFX لتلقي الودائع من الجمهور للاستثمار في تداول الفوركس. وقال إد إنه تم تجميد الأموال التي تبلغ قيمتها 170 كرور روبية في حوالي 30 حسابًا مصرفيًا لأن مديري الشركة لم يتمكنوا من شرح مصدر الأموال. وقالت إن النقود التي تبلغ حوالي 90 روبية لكح تم الاستيلاء عليها بشكل منفصل بعد عمليات البحث ضد وكيل QFX/YFX.
