نيودلهي: “استجواب رجل الأعمال روبرت فادرا في قضية صفقة جورجاون لاند” انتهى الآن “، لكن مديرية الإنفاذ (ED) تعتزم التشكيك في شهود إضافيين وجمع المزيد من الأدلة ، وفقًا للمسؤولين المطلعين على هذا الأمر.
مع اختتام ED استجوابها المكثف لمدة ثلاثة أيام لـ Vadra-التي كانت تتوافق مع ما يقرب من 16 ساعة واختتمت يوم الخميس-أشارت الرسوم المتحركة إلى أن التحقيق لا يزال مستمراً. من المتوقع أن تستدعي الوكالة الآخرين المتصلين بقضية صفقة Gurgaon Land لمزيد من الاستجواب في الأيام المقبلة.
هناك إمكانية قوية لإصدار استدعاءات جديدة إلى Vadra إذا كان ED يتطلب وجوده للاستبدال مع شهود آخرين أو في ضوء الأدلة الجديدة التي قد تظهر أثناء التحقيق المستمر. “لقد انتهى استجواب روبرت فادرا في حالة واحدة فقط. يقترح الشهود الآخرون والأدلة التي سيتم جمعها. طريق طويل للذهاب …” ، يقترح المسؤولون.
علاوة على ذلك ، يشارك ED أيضًا في جمع المزيد من الأدلة في قضيتين أخريين لغسل الأموال المستمرة ضد Vadra بتهمة روابطه المزعومة مع تاجر الأسلحة الهاربين Sanjay Bhandari ، الذي استحوذ على عقارات في لندن من عائدات الجريمة المزعومة من صفقات الدفاع ، بالإضافة إلى قضية تربط Bikaner Land Deal.
واعتبر أيضًا أن الوكالة ستقدم لاحقًا شكاوى منفصلة للمقاضاة (chargeshets) في هذه القضايا الثلاث ضد فادرا بعد أن تجمع أدلة كافية وتسجل بيانات الشهود.
وفقًا للمسؤولين ، سيستغرق تقديم شكاوى الادعاء ضد فادرا في هذه القضايا الثلاث لغسل الأموال وقتًا. وفقًا للمصادر ، فإن تقديم شكاوى الادعاء سيؤدي إلى توجيه تهم رسميًا ضد فادرا في جميع القضايا الثلاث في نفس الوقت.
وسط استجواب فادرا في قضية صفقة Gurgaon Land ، قدم إد شاحنة ضد صهره سونيا غاندي وزعيم معارضة لوك سبها راهول غاندي في قضية غسل الأموال الوطنية هيرالد.
اتُهم الاثنان باكتساب أصول غير قانونية بقيمة 5000 كرور روبية تابعة لشركة Associated Journals Ltd (AJL) ، وهي شركة تسيطر عليها حزب المؤتمر ذات يوم ، من خلال شاب هندي ، حيث كان يحملون حصة مسيطرة بنسبة 76 في المائة.
كانت الـ 24 في المائة المتبقية من الشباب الهنود مملوكة من قبل أمين الخزانة السابقين موتيلال فيورا وأوسكار فرنانديز ، وكلاهما توفي منذ ذلك الحين. شغل غاندي مناصب رسمية في حزب الكونغرس وعمل كرئيسها خلال الوقت الذي حدثت فيه هذه المعاملات ، مستمرة في تلك الأدوار حتى عام 2022.
بالإضافة إلى قضية Gurgaon-حيث يتم اتهام Vadra بشراء الأراضي مقابل 7.5 كرور روبية وبيعها مقابل 58 كرور روبية في غضون بضعة أشهر-تنشأ مشكلات قانونية أيضًا من علاقاته المزعومة لإغلاق شركاء CC Thampi و Bhandari.
قامت مديرية الإنفاذ (ED) بالفعل بتفصيل معاملات مالية شملت Thampi و Bhandari في ورقة سابقة ، وربطهما بالعمليات المشتبه بها من مختلف صفقات الدفاع ، بما في ذلك الاستحواذ على 75 طائرة مدرب من الشركة السويسرية Pilatus.
في تحقيقها في صفقة Pilatus ، كشفت ED عن مشتبه في أن الرشاوى التي بلغ مجموعها 310 كرور روبية تم توجيهها من خلال الحسابات التي تحتفظ بها شركة Offset India Solutions FZC في Bhandari في دبي. وبحسب ما ورد استخدمت هذه “عائدات الجريمة” المزعومة لاكتساب العقارات في دبي ولندن. تتبعت الوكالة 150 كرور روبية واستولت على أصول بهانداري بقيمة 26 كرور روبية في الهند. ارتبطت Vadra ببعض العقارات التي تتخذ من لندن في لندن في Bhandari في سياق التحقيق.
في قضية Bikaner Land Deal ، يتم اتهام Vadra باكتساب الأراضي المعينة للأشخاص النازحين باستخدام مستندات مزورة من خلال شركائه. استولى مديرية الإنفاذ (ED) على ممتلكاته في دلهي ، مدعيا أنه تم شراء 275 Bighas من خلال شركته ، Skylight Hospitality ، مقابل 72 روبية لكح وبيعها لاحقًا بمبلغ 5.2 كرور روبية.
في حالة أخرى ، ذكرت ورقة شاحنة تكميلية مقدمة في 21 نوفمبر 2023 ، أن فادرا وبريانكا غاندي و CC Thampi قد اشتروا 531 فدانًا من الأراضي في فريد آباد بين عامي 2005 و 2008 من عقار العقار HL Pahwa ومقره دلهي. يتم التحقيق في فادرا و Thampi أيضًا في صفقة منفصلة تبلغ مساحتها 12 فدانًا في غوتام بود ناجار ، أوتار براديش.
وفقًا لـ ED ، باع الثلاثة لاحقًا أرض Faridabad إلى Pahwa ، التي نقلتها بعد ذلك إلى الشركات المرتبطة بمجموعة DLF. اعترفت المحكمة بشركة Chargeshet في 22 ديسمبر 2023 ، وبدأت عملية التهم تأطير. في ذلك الوقت ، لم يتم تسمية فادرا ولا بريانكا غاندي رسميًا كما متهم في القضية.
