اعتقال ميهول تشوكسي: قال رجل العدالة الفيدرالي البلجيكي يوم الاثنين إن رجل الأعمال الهارب ميهول تشوكسي ، الذي تم اعتقاله في بلجيكا ، يتم احتجازه تحسباً لإجراءات مزيد من الإجراءات القضائية مع إمكانية الوصول إلى مستشاره القانوني. طلبت الهند تسليم تشوكسي ، الذي تم اعتقاله الأسبوع الماضي يوم السبت.
“لقد تم القبض على مول تشوكسي يوم السبت ، 12 أبريل 2025. يتم احتجازه تحسبا لإجراءات مزيد من الإجراءات القضائية. وقد تم ضمان الوصول إلى مستشاره القانوني.
كان Choksi من بين أولئك الذين تم حجزهم من قبل البنك المركزي العراقي و ED في عام 2018 لارتكاب الاحتيال المزعوم في فرع Brady House في بنك البنجاب الوطني (PNB) في مومباي.
زُعم أن Choksi ، وحرائقه الجيتانجالي ، وغيرها “ارتكبوا جريمة الغش ضد PNB بالتواطؤ مع بعض مسؤولي البنك من خلال الحصول على محتال في الحصول على خسارة مخطئة (خطابات).
فيما يلي أهم التحديثات
1. تم القبض على Choksi في بلجيكا بعد طلب تسليم من قبل وكالات التحقيق الهندي لتورطه في قضية “الاحتيال” بنك PNB بقيمة 13000 كرور روبية.
2. تم اتخاذ الإجراء ضد “المشتبه به الرئيسي” الثاني في هذه القضية ، بعد ابن أخت تشوكسي ، Diamantaire Nirav Modi ، يوم السبت بناءً على طلب التسليم الذي نقله المكتب المركزي للتحقيق (CBI) ومديرية التنفيذ (ED).
3. كان تشوكسي ، 65 عامًا ، يقع في بلجيكا العام الماضي عندما ذهب إلى هناك على أساس الحصول على علاج طبي. كان يقيم في أنتيغوا منذ عام 2018 بعد مغادرته الهند.
4. أخبرت المصادر PTI أن إشعار إنتربول الأحمر ضده بسبب اعتقاله “تم حذفه” في وقت ما من قبل هيئة الشرطة العالمية ، وكانت الوكالات الهندية تتابعه عبر طريق التسليم منذ ذلك الحين.
5. على الأقل تم تقاسم ماديين اعتقال مفتوحين ، صدرت من قبل محكمة خاصة في مومباي في عامي 2018 و 2021 ، من قبل الوكالات الهندية مع نظرائهم البلجيكيين كجزء من طلب التسليم ، حسبما ذكرت المصادر.
6. يتم إجراء الأوراق الرسمية بعد الاعتقال/الاحتجاز. وقالوا إن تشوكسي قد يسعى بكفالة لأسباب صحية. وقال محامي تشوكسي ، فيجاي أغاروال ، إن موكله احتجزته الشرطة البلجيكية يوم السبت (12 أبريل).
7. وقال إن الأسباب “الواضحة” للنداء هي أن تشوكسي “ليس خطرًا على الطيران ، ومرض للغاية ، ويخضع للعلاج للسرطان”. وقال إن دفاعهم القانوني سيكون أن هذه “قضية سياسية وأن الحالة الإنسانية (في السجون الهندية) لم تكن جيدة”.
8. تم حجز Choksi و Modi وأفراد أسرهم وموظفيهم ومسؤولي البنك وغيرهم من قبل البنك المركزي العراقي و ED في عام 2018 بتهمة ارتكاب احتيال القرض المزعوم في فرع Brady House في بنك البنجاب الوطني (PNB) في مومباي.
9. زُعم أن تشوكسي ، وشركته Gitanjali Gems ، وآخرون “ارتكبوا جريمة الغش ضد PNB في التواصل مع بعض مسؤولي البنك من خلال الاحتيال بشكل محتال ، مما يسبب خسارة خاطئة للبنك.”
(مع مدخلات الوكالات)
